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Lavado de Activos
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

El lavado de activos es un proceso que consiste en dar apariencia de legalidad a bienes obtenidos de forma ilícita, a partir del desarrollo de actividades fuera del marco legal, denominadas Delitos Precedentes o Subyacentes, pretendiendo darles una apariencia legítima.

Existen distintos esquemas para ocultar o disimular la naturaleza, el origen, la ubicación, la propiedad o el control de los activos, para incorporarlos al tráfico económico legal.

En este sentido podemos asesorarlo en la prevención de este riesgo, implementando controles para conocer al cliente y herramientas analíticas para detectar el comportamiento ilícito que tiene como fin disfrazar transacciones financieras para que parezcan legítimas.

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