Este servicio consiste en apoyar a nuestros clientes que son sujetos obligados de la UAF (ley N°19.913), en la evaluación y/o implementación del sistema anti-lavado de activos (AML) y financiamiento del terrorismo. Nuestra asesoría se basa en el monitoreo de la totalidad de datos relacionados a transacciones realizadas por terceras partes, con el objetivo de precisar las alertas de operaciones sospechosas y cualquier otro comportamiento irregular, mediante el modelamiento de datos avanzados, incluyendo transacciones de personas expuestas políticamente (PEP) y personas influyentes.