Cursos Cerrados
Esquemas de fraude e investigación corporativa
La capacitación tiene como propósito que los asistentes obtengan una visión completa sobre las distintas conductas potencialmente constitutivas de irregularidades, incumplimientos o derechamente fraude, que se desarrollan en las distintas compañías.
El entrenamiento permitirá a los asistentes entender estas figuras o esquemas desde la óptica de la prevención, detección e investigación de estos hechos.
Entrevistas en el contexto de investigación
Este entrenamiento permite manejar una metodología para desarrollar esta importante herramienta de apoyo en todo tipo de investigaciones, se comparten conceptos, técnicas, criterios, método de trabajo, datos claves acerca del entrevistador, entrevistado, locaciones, comportamientos y documentación asociada.
Todo ello permitirá evitar la comisión de errores comunes, conculcación de derechos o la transgresión de normas legales sobre la materia.
Gestión de riesgo de fraude
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Proporcionamos la metodología para identificar y definir los riesgos a los que se exponen las compañías ante la potencial ocurrencia de esquemas de fraude, corrupción (delitos económicos e integridad). Además, se realizan talleres prácticos con herramientas específicas para evaluar los riesgos y controles que los mitigan.
Analytics para detección de Fraude
Investigaciones en el ámbito laboral
La capacitación de investigaciones en el ámbito laboral entrega herramientas para el conocimiento de las mejores practicas, para la investigación de conductas asociadas al acoso laboral y/o sexual dentro de las compañías, poniendo énfasis en aspectos tan relevantes como el tratamiento de la información, confidencialidad, obtención de información desde denunciante, testigos, denunciado, y otras fuentes de información, conjuntamente con el apego a los plazos legales, todo en el marco de garantizar la obtención de evidencia válida.