• Prevención y detección de lavado de activo (AML) y financiamiento del terrorismo;

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• Investigación corporativa;

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• Auditoría forense;

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• Due Diligence de terceros (Background Check);

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• Obtención y análisis de evidencia digital;

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• Análisis de datos para detectar fraude;

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• Litigios y disputas legales;

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• Auditoría de FCPA;

​

• Evaluación y gestión de riesgo de fraude;

​

• Auditoría en procesos de reorganización y liquidación.